Was ist ein Bitcoin Laundry?

2023-01-01

Von der Verwendung von Bitcoin als Zahlungsmethode für den Kauf illegaler Waren bis hin zu Ransomware-Angriffen, die eine Zahlung in Bitcoin erfordern, gilt Bitcoin allgemein als die Währung der Wahl für Cyberkriminelle.

Warum ist Bitcoin also so attraktiv für Kriminelle? Die Antwort scheint eine Kombination aus der Anonymität zu sein, die es bietet, der einfachen Nutzung und der Möglichkeit, internationale Grenzen und Gesetze zu umgehen. Da Kriminelle durch Cybercrime-Aktivitäten große Geldbeträge generieren, müssen sie einen Weg finden, sich "auszuzahlen", ohne von den Behörden entdeckt zu werden. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Bitcoin ein häufiger Förderer von Cyberkriminalität ist, haben Kriminelle auch begonnen, Bitcoin in ihren Bargeldstrategien zu verwenden, um kriminelle Erlöse zu waschen.

Die Verwendung eines Bitcoin laundry

Zwei wichtige Komponenten der Geldwäsche mit Bitcoin sind Bitcoin-Tumbler-Dienste und Bitcoin-Börsen, die Kriminelle gerne nutzen, um ihre Kryptowährungen auszuzahlen und ihre Spuren zu verwischen.

- Bitcoin-Tumbler-Dienste zielen darauf ab, Bitcoin von seiner Quelle zu trennen, die meist krimineller Natur ist.
- Bitcoin Börsen zielen darauf ab, Bitcoin anonym in konsumierbare Währung umzuwandeln.

Wie nutzen Cyberkriminelle Bitcoin-Mixerdienste?

Bitcoin basiert auf der Blockchain - einer öffentlichen Datenbank, die alle Transaktionen aufzeichnet. Die Bitcoin-Transaktion D kann mit Transaktion C verknüpft werden, und Transaktion B kann mit Transaktion A verknüpft werden. Der Grund, warum Kriminelle relativ anonym operieren können, ist, dass Bitcoin-Adressen nicht auf Personen registriert sind und nur Besitzer mit Login-Daten auf Bitcoin-Wallets zugreifen können.
Mit anderen Worten, selbst wenn diese Transaktionen im Verdacht stehen, mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung zu stehen, ist es für die Behörden schwierig, sie zu einer bestimmten Person oder Einrichtung zurückzuverfolgen.

Wenn Kriminelle jedoch ihre Bitcoin auszahlen wollen, können sie Spuren hinterlassen und von den Behörden enttarnt werden. Aus diesem Grund werden Bitcoin Mixer verwendet. Dies ermöglicht es Kriminellen, ihre Bitcoin vor der Auszahlung einfach zu waschen.

Bitcoin Mixer stellen den Kunden in der Regel eine neu generierte Bitcoin-Adresse zur Einzahlung zur Verfügung. Nach Abzug der Mischgebühr zahlt der Bitcoin-Mischdienst die anderen Bitcoins in seiner Reserve an die vom Kunden angegebene Bitcoin-Adresse. Die Häufigkeit und Menge der Zahlungen/Gebühren wird von einem gewissen Grad an Zufälligkeit beeinflusst, was einen Deckmantel für die Legalität darstellt.

Wie zuverlässig sind die Bitcoin Mixer, die im Tor-Netzwerk angeboten werden?

Im Tor-Netzwerk können die Bitcoin-Tumbler-Dienste über einen onion link aufrufen. In einer Studie, in der verschiedene Bitcoin-Laundry-Dienste getestet wurden, um zu sehen, wie praktikabel die jeweiligen Dienste als kombinierter Ansatz zur Geldwäsche durch Bitcoin sind, kam man zu dem Schluss, dass Bitcoin-Tumbler-Dienste im Dark Web teilweise Betrugs- und teilweise operative Dienste sind. Von den 5 getesteten Mix-Diensten waren 3 Betrugsdienste (Annahme von Bitcoin, aber keine Rückgabe) und 2 operative Dienste. Bewertungen dieser Dienste sind online verfügbar und können das Betrugspotenzial verringern. Coinomize.to zum Beispiel ist ein vertrauenswürdiger Bitcoin Mixer mit vielen positiven Bewertungen und ist auch über das Tor-Netzwerk zugänglich.